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瑞士银行不保密了

发布时间:2020-03-04 12:38:55 阅读: 来源:氧化铁黑厂家

相信看过《华尔街之狼》的亲们,一定对乔丹贝尔福特(莱昂纳多饰)洗钱的场景印象深刻,那可是美元哦,大叠、大叠的美元哦,被大胸美女捆在身体里,过飞机从美国直达瑞士的银行,原因只有一个,那就是瑞士银行绝对保密客户资料,它甚至是连FBI都调查不到的金融死角。所以它也是像乔丹贝尔福特这样的华尔街之狼们绝对青睐的逃税之所,在中国,它当然是反腐最大的死角,我们永远不知道恶商有多少钱冻在瑞士银行?

瑞士或将在2017年告别逃税天堂

新规则加大对公民海外资产喝茶

但是现在情况完全不同了,瑞士或将终结保密制度,逃税天堂的美誉恐怕终将破裂。不久前,在经济合作与发展组织(以下简称经合组织)于巴黎举行的年会上,包括瑞士、中国在内的40多个国家签署了一项税收信息自动交换宣言。

也就是说,全球最大的离岸金融中心瑞士或将定期每年自动向40多个签约国政府传递瑞士银行客户的金融信息,这些信息包括银行账户余额、利息、股息和其他金融收入等。根据这项新规,延续几百年的保护银行客户隐私传统就此终结,瑞士账户再也不那么保密了。

但同时经合组织和相关专家都向记者强调,这一宣言并不具有法律强制力,因此目前瑞士银行并不需要立即开始传递客户信息。经合组织税收政策与管理中心主任帕斯卡圣阿曼斯昨日向记者表示,将在今年9月细化相关标准,而宣言最终能够正式实施还需要签署国对国内相关法律进行修改,因此最早也要到2017年才生效。

瑞士银行表态不再保密,对于中国来说不是大新闻,之所以能在国内也引起巨大关注,重要原因就在于很多人将之视为反腐的利好消息,网友们纷纷调侃,今后贪官钱财往何处藏?

据了解,该宣言的推动很大方面是因为中国在G20中已经表示希望提高相关信息透明度。税收往往是打击金融犯罪的一个很好的和有效的方式,这将有助于找出窝赃于国外的跨国腐败案件。作为G20国家,中国政府于2013年8月27日正式签署《多边税收征管互助公约》,不久前又签署了在此基础上的税收信息自动交换宣言。这些宣言将为中国提供了更多的打击金融犯罪的工具。

对贪官来说将是一声震雷

王明高:协议有助于贪官追逃、遏制外逃

相关人士表示,中国可以利用瑞士银行税收信息自动交换等机制,调查、打击国内一些贪官、富人的偷漏税乃至贪腐犯罪行为;有关部门在反腐中,也应更积极主动利用瑞士银行的不保密原则。

瑞士银行信息在打击逃税和反腐中的作用,此前已经被一再验证。比如前几年中国台湾方面,就曾到瑞士调查陈水扁的账户。世界最大离岸金融中心瑞士不再为外国账户保密,不仅有助于打击逃税,更将为追逃贪官与遏制贪官外逃提供有利条件。反腐败专家、湖南商学院副院长王明高把它看作反腐的希望。

在这些离岸金融中心,逃税和贪污也往往交织在一起,打击贪腐的意义更为明显。王明高告诉记者,近年来中国也在加强惩治外逃贪官,瑞士因其几十年的银行保密制度被腐败官员视作最安全的地方,此番瑞士向各国政府主动提供信息,为追逃贪官提供了有效途径,也将遏制贪官外逃,逃去瑞士不再像过去那样容易了,这对贪官来说将是一声震雷。

它就像房地产登记制度一样,设立本身不是为了反腐,但在抑制腐败方面却有强烈震慑作用。对此,透明国际东亚区高级主任廖燃同样乐观地看到,该宣言将提供更多查处腐败分子的证据,

廖燃说,近十几年来,国有资产的流失也与离岸中心有很大关系,很多都是通过离岸中心来进行,常用的手法是高买低卖或低买高卖。比如,在同某个国家做生意时,从国内出口的一批货物实际价值为1000万美元,对方支付了1000万美元,而贪腐官员却报告国内只得到了500万美元,剩下的他(她)就截留在国外账号上。同样,从国外进口价值500万美元的货物,他(她)可以报1000万美元,又截留下500万美元。

记者了解到,除了瑞士外,此前,中国已与巴哈马、英属维尔京、马恩岛、根西、泽西、百慕大等6个离岸金融中心签署税收情报交换协定。对于追逃贪腐的实际效力,廖燃更建议,须尽快解决目前一个贪官多个身份和账号的金融监管问题,提升银行和金融机构管理水平,与国际接轨。

只在国家税务

部门间传递不向公众开放

但也有声音表示,经合组织推动下的相关签署文件实际上并不具有法律约束力。武汉大学教授崔晓静强调,即使是1988年签署的公约也是如此,更不用说前日签署的这项宣言。

瑞士银行家协会公共关系经理沃纳也表示,目前这40多个国家签署的宣言尚只是一个政治承诺,如果要最终成为具有强制力的措施,则需要通过国际法再到国内法的一步步推进。目前来说,宣言对于瑞士国内银行还没有显著的影响。

对于此前有媒体报道已有瑞士银行的客户由于此开始将账户向迪拜、巴拿马等国转移,沃纳表示,银行客户对于自己的账户有自由处置的权力,很难判断近期的转出行为与此宣言有关。

据了解,经合组织一直是国家间税收信息交换的努力推动者。由于金融全球化的推动,纳税人跨国经营的无国界性与税收管理有国界性开始发生矛盾,各国都在寻求方式打击由此产生的国际逃避税。在此背景下,欧洲委员会和经合组织于1988年共同制定了《多边税收征管互助公约》以促进各国间税收相关信息的透明。此后,G20成员国等多个国家相继加入公约,中国也于2013年加入。

在去年于俄罗斯举行的年度会议上,经合组织决定在信息交换的基础上推进自动交换的新标准。在前日举行的巴黎会议上,包括经合组织国家、G20成员国、开曼群岛和泽西岛等国家和离岸中心签署了一项名为自动交换税收信息的新宣言。根据这一新宣言,全球最大的离岸金融中心瑞士将需要定期每年自动向40多个签约国政府传递瑞士银行客户的金融信息。经合组织税收政策与管理中心主任帕斯卡圣阿曼斯向记者介绍,这些信息包括银行账户余额、利息、股息和其他金融收入等。

据了解宣言要求银行将收集到的信息传递给瑞士政府,再由瑞士政府发送给纳税人居住国的税务部门。这个工序每年度将自动完成。不过,这些信息只针对税务部门是透明的,对公众并不开放。

(记者 吴凤思 综合整理)

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